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Blanchiment de capitaux : les Émirats arabes unis quittent la « liste grise » du GAFI

Blanchiment de capitaux : les Émirats arabes unis quittent la « liste grise » du GAFI

Anton Kunin | 27/02/2024 | Economie & Politique

Le GAFI, organisme mondial de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, a récemment actualisé sa liste de surveillance en y ajoutant le Kenya et la Namibie, tout en retirant la Barbade, Gibraltar, l'Ouganda et les Émirats arabes unis. Cette mise à jour reflète les efforts continus des pays pour renforcer leurs systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux (AML) et le financement du terrorisme (CFT), ainsi que les défis persistants dans ce domaine.

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Lutte contre le blanchiment : des freins à une bonne coopération européenne demeurent

Lutte contre le blanchiment : des freins à une bonne coopération européenne demeurent

Anton Kunin | 29/06/2021 | Economie & Politique

La lutte contre le blanchiment de capitaux à l’échelle de l’Union européenne n’est toujours pas efficace, déplore la Cour des comptes européenne dans un rapport sur le sujet.

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